Noi detalii în cazul miliardelor dispărute

shadow
Duminică, 03.05.2015 11:47   1375
O instanță din Chișinău a anulat hotărârea Adunării Generale extraordinare a acționarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014 prin care s-au acordat credite în valoare de 5,78 miliarde de lei, 233 milioane de dolari și 235 milioane de euro pe un termen de cinci ani.

Banca Națională a Moldovei încearcă treptat să repare ceea ce nu a reușit să prevină la momentul potrivit. Astfel autoritatea de reglamentare a contestat în instanță hotărârea Adunării Generale extraordinare a acționarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014, care s-a desfășurat prin corespondență în orașul Kahovka, Ucraina.

E vorba de acea decizie prin care banca a acordat la cinci companii din Chișinău, credite în valoare de 5,78 miliarde de lei, 233 milioane de dolari și 235 milioane de euro pe un termen de cinci ani. La cursul de schimb din acele zile rezultă o sumă gigantică de circa 13,7 miliarde de lei.

Pe 28 aprilie 2015, Judecătoria Râșcani a decis să declare nulă decizia Adunării acționarilor, invocându-se prevederile Legii instituțiilor financiare, articolele 238-243 din Legea privind societăților pe acțiuni și articolele 216, 217 și 220 din Codul de procedură civilă.

De notat că despre convocarea acestei Adunări a Acționarilor și nici despre deciziile acesteia nu a existat o informație pe pagina WEB a Băncii Sociale. Abia la mijlocul lunii martie 2015, liderul socialist Igor Dodon a publicat pe blogul său un set de documente, inclusiv o copie a procesului verbal al Adunării Generale a Acționarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014.

Din documentul publicat rezultă că pe 25 și 26 noiembrie 2014, banca a acordat la cinci companii din Chișinău, credite în valoare de 5,78 miliarde de lei, 233 milioane de dolari și 235 milioane de euro pe un termen de cinci ani. La cursul de schimb din acele zile rezultă o sumă gigantică de circa 13,7 miliarde de lei

Cea mai mare sumă a fost acordată firmei Davema-Com SRL - circa 3,2 miliarde de lei.

Advertisement

Urmează Danmira SRL care a primit 29,65 milioane de dolari, 101 milioane de euro și 720,9 milioane de lei.

Caritas-Group SRL a primit circa 13,6 de milioane de dolari, 29 milioane de euro și 1,86 miliarde de lei

Voximar-Grup a primit 164 milioane de dolari, iar Contrade SRL - 24,95 milioane de dolari și 105 milioane de euro.

 

Totodată adunarea generala a acționarilor a decis că pentru obligațiunile acestor companii față de bancă va fi responsabilă a treia parte, și anume firma Fortuna United LP din Marea Britanie.

"În esență, aceasta înseamnă că creditele nu le va rambursa Şor and Company, ci compania necunoscută cu jurisdicție offshore. Și, în consecință, restituirea a 13 miliarde de lei este sub un mare semn de întrebare!", constata Igor Dodon.

  

Citiți și: Misterul celor 21 de miliarde de lei „ale lui Ion Sturza”

Citiți și: Celebra companie Kroll va căuta miliardele dispărute de la cele trei bănci

Pe 30 noiembrie 2014, chiar în ziua alegerilor parlamentare, Banca Națională a Moldovei a instituit administrare specială la Banca Socială ca urmare a acestor tranzacții suspecte.

Cine sunt acționarii Băncii Sociale

Conform datelor publicate de instituție, este dificil să-ți dai seama cine controla în octombrie-noiembrie 2014 Banca Socială. Cel mai mare beneficiar pare a fi milionarul Vladimir Jardan, care are direct doar 0,72% din acțiunile instituției, dar împreună cu acțiunile deținute de firmele Jardi, JLC, Logos-Grup și Incomlac are 5,28%. Maria Guțuleac, șefa administrației lui Ilan Shor, deține 4,98%, iar firma Diafan are 4,96% (beneficiară este Alina Corșicova, șefa agenției de modele Mandarin).

Citiți și: Generalul Papuc respins de Banca Națională

Urmează Tonimar SRL – 4,88% (beneficiar Alla Cazac), Ancor Lux – 4,75% (Veaceslav Jardan), Trivetpro SRL - 4,46% (Elena Marinova), Samit Plus SRL – 4,0% (Natalia Gojina), Rominserv SRL – 3,4% (Veronica Gorgos) și Velcris SRL - 3,11. Cinci cetățeni ai Ucrainei, inclusiv Igor Kosteanko, care a fost președintele ședinței din 26 noiembrie 2014 și trei ai Rusiei au câte 4,1-4,2% de acțiuni, iar Calea Ferată a Moldovei 2,4%.



Oportunitati