După 7 ani de la furtul secolului, fiscul va verifica firma pe conturile căreia au ajuns 3 miliarde

shadow
Marţi, 05.10.2021 06:16   7357
Serviciul Fiscal de Stat a citat Danmira SRL la Direcția Generală Control Post Operațional, pentru data de 5 octombrie 2021, pentru prezentarea tuturor documentelor aferente tranzacțiilor economico-financiare cu persoana fizică Tudor Negru.

Potrivit anunțului, urmează a fi prezentate „contracte, deconturi de avans, împrumuturi bilaterale/reciproce și alte documente ce țin de efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării prin contrapunere, pentru perioada de activitate A/2012-A/2019”.

O amendă simbolică

„Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public”, se precizează în aviz.

Sancțiunea pentru neexecutarea cerințelor din citația Fiscului este una simbolică. Astfel, persoanele fizice se sancționează cu o amendă în mărime de 500 de lei, iar persoanele juridice – în mărime de 5.000 de lei.

Danmira a primit credite de peste trei miliarde lei

Firma Danmira are un capital social de 5.400 lei și a fost înre­gis­trată pe 19 noiem­brie 2012, de Tudor Negru din Cârpești, Cantemir, care era în acea perioadă figurant într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și examinat la Judecătoria Cantemir. Sentința pe acest caz a fost pronunțată pe data de 13 noiembrie 2012, cu doar 6 zile înainte ca firma să fie fondată și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS).

Potrivit zdg.md, Tudor Negru, în urma sentinței, a fost eliberat de răspundere penală și amendat cu 3.000 de lei, după ce în prealabil și-a recunoscut vina.

Advertisement

El era învinuit că ar fi primit mită în valoare de 550 de euro, pentru a perfecta și elibera certificate de studii.

De la finele anului 2014, fon­da­tor și adi­mi­nis­tra­tor unic este Nata­lia Răi­lean. Sediul juridic se află se află pe strada Meș­te­rul Manole, 12, în clă­di­rea SA Ali­men­tar­maș, acolo unde își au adresa juridică mai multe firme implicate în diverse scheme.

„Celebritate” firmei i-au adus operațiunile de la finele lunii noiembrie 2014, în schema care ulterior a fost numită furtul secolului sau furtul miliardului.

Potrivit raportului Kroll, pe 25 și 26 noiembrie 2014 Banca Socială a acordat, la cinci companii din Chișinău, credite în valoare de 5,78 miliarde de lei, 233 milioane de dolari și 235 milioane de euro pe un termen de cinci ani. La cursul de schimb din acele zile, rezultă o sumă gigantică de circa 13,7 miliarde de lei:

  • Cea mai mare sumă a fost acordată firmei Davema-Com SRL - circa 3,2 miliarde de lei.
  • Urmează Danmira SRL care a primit 29,65 milioane de dolari, 101 milioane de euro și 720,9 milioane de lei sau circa 3,06 miliarde de lei la cursul de atunci.
  • Caritas-Group SRL a primit circa 13,6 de milioane de dolari, 29 milioane de euro și 1,86 miliarde de lei
  • Voximar-Grup a primit 164 milioane de dolari, iar Contrade SRL - 24,95 milioane de dolari și 105 milioane de euro.

Din Moldova în offshore

Raportul companiei americane Kroll, publicat la începutul lunii mai 2015 de președintele de atunci al Parlamentului Andrian Candu, arată că ulterior acești bani au fost transferați de Grupul Shor pe conturile unor firme ofshore, prin intermediul conturilor a cinci firme offshore de la Privatbank din Letonia, o subsidiară a grupului bancar Privatbank din Ucraina.

În vara anului 2016, o instanță a decis să anuleze deciziile consiliului Băncii Sociale din noiembrie 2014, prin care au fost acordate credite de peste trei miliarde de lei firmei Danmira din Chișinău. Dar decizia nu a putut fi executată, pentru că firma nu a a avut și nu are astfel de resurse.



Oportunitati