Багамское досье: оффшорная связь между российским банкиром и кредитором Exclusiv Media

shadow
Marţi, 23.02.2021 06:16   771
Британская фирма, фигурирующая в Багамском досье о финансировании Exclusiv Media, контролируемой социалистом Корнелиу Фуркулицэ, имела того же оффшорного партнера, что и один из обанкротившихся банков в России, а также компания, финансировавшая лоббистскую кампанию в США для украинской «королевы газа», свидетельствуют документы, проанализированные Mold-Street.com.

В конце прошлой недели Московский городской суд освободил из следственного изолятора, переведя под домашний арест, бизнесмена Олега Карчева, одного из основных акционеров компании Merlion, занимающей 33-ю строчку в рейтинге крупнейших компаний России.

Арестованный в конце прошлого года российский миллионер подозревался в организации покушения в 2015 году на бывшего директора компании Merlion. На переводе Карчева под домашний арест настаивали сами следователи.

Миша Бейн, номинальный акционер российского банка и десятков компаний

Однако наш интерес к этому делу, а особенно к этому бизнесмену вызван его косвенными связями с компаниями, фигурирующими и в Багамском досье в Молдове.

Так Олег Карчев, один из крупнейших акционеров группы Merlion, также известен тем, что ранее контролировал по меньшей мере восемь банков в России, семь из которых обанкротились в конце 2014 года.

В настоящее время он контролирует только «Реалист Банк» (145-е место в России по активам). И если сейчас его имя указывается открыто, то в прошлом банки обычно контролировались через посредников. 

Например, в 2014 году Карчев владел Уралприватбанком, который должен был войти в группу РОСТ банк, также подконтрольную бизнесмену. Однако контроль над Уралприватбанком обеспечивался через номинальных лиц из России и различных «налоговых гаваней».

Один из них – Миша Надра Фрэнсис Бейн (Misha Nadra Frances Bayne), или Миша Бейн,  из Гренады, в августе 2014 года владевший порядка 10% капитала Уралприватбанка,  у которого в конце 2014 года Центробанк России отозвал лицензию и ввел режим санации.

Миша Бейн выступает в качестве учредителя, представителя, секретаря и директора многочисленных оффшорных компаний, в том числе из Великобритании и Белиза, некоторые из них связаны с компаниями и влиятельными лицами из Республики Молдова.

Exclusiv Media заимствует у Bulwer Development LP

В начале 2020 года Newsmaker и Ziarul de Gardă опубликовали копию запроса в Государственную налоговую службу от 2 декабря 2019 года, в котором Антикоррупционная прокуратура сообщала о своих подозрениях в отношении отмывания денег компаниями Exclusiv Media SRL, Westerby Limited и некоторыми неустановленными физическими лицами.

Как отмечалось в запросе, прокуратура установила, что в феврале 2016 года на счета Exclusiv Media поступило 1,5 млн. евро от зарегистрированной на Багамах компании Westerby Limited – дело, раскрытое RISE Moldova.

Advertisement

В марте-апреле того же года Петр Бурдужа, директор Exclusiv Media (в настоящее время депутат парламента), и Людмила Фуркулицэ, супруга учредителя компании и депутата парламента Корнелиу Фуркулицэ, сняли со счетов Exclusiv Media SRL более 20 млн. леев для «возмещения финансовой помощи физическим лицам».

Согласно документу, директор Exclusiv Media Петр Бурдужа подтвердил эту операцию посредством договоров займа (помощи), из которых видно, что фирма получила займы на сумму более 5 млн. леев «от 11 аффилированных физических лиц» и 100 тыс. долларов США от компании-нерезидента Bulwer Development LP, представителем которой является Ярослав Цуркан.

Последний известен как президент фонда «Din Suflet», основанного и управляемого Галиной Додон, супругой Игоря Додона. По данным ZdG, Цуркан является уроженцем Дубоссар, имеет российский паспорт с 2013 года, а в социальных сетях и в реальной жизни является сторонником ПСРМ и президентской семьи.

Миша Бейн и Bulwer Development LP

Если о Westerby Limited с Багамских островов написано много, то название Bulwer Development LP впервые появляется в деле о финансировании Exclusiv Media.

Bulwer Development LP была основана в июле 2015 года в Эдинбурге, Шотландия, компаниями Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd, зарегистрированными в Белизе. Эти компании и сегодня выступают в качестве учредителей целого ряда компаний Великобритании.

Компания Krontex Services Ltd была представлена Мишей Бейн из Гренады, а Nostrex Services Ltd представляла ​​Кемлин Джентл (Kemlyn Gentle), также из Гренады.

В июле 2017 года в Bulwer Development LP оставалась только Krontex Services Ltd, в августе 2017 года в качестве партнера появляется компания Bulwer Invest Lp из Великобритании. А 23 августа 2018 года Bulwer Development была распущена.

Миша Бейн и база отдыха «Садово»

Также в августе 2017 года Bulwer Invest Lp приобретает еще одну компанию - Chester Business Lp. И в этой компании до лета 2017 года участниками выступают две фирмы из Белиза, представленные теми же Мишей Бейн и Кемлин Джентл из Гренады.

Chester Business Lp также имеет прямые связи с Молдовой, прямо с родным селом Игоря Додона. Поскольку с 2014 года британская компания является единственным владельцем фирмы Baza de odihnă Sadovo SRL, которой принадлежит земельный участок и база отдыха в селе Садово, район Кэлэраш. По данным ZdG, на этой базе отдыха в 2014 году Игорь Додон организовал, например, встречу с блогерами из Кишинева.

В феврале 2019 года единственным владельцем компании Chester Business Lp становится Вадим Чубара, который, согласно RISE Moldova, является одним из доверенных лиц Игоря Додона.

Вадим Чубара, вместе с Игорем Чайкой, сыном бывшего Генерального прокурора России, является бенефициаром компании Telesistem SRL из Молдовы. Эта компания владеет лицензией на трансляцию телеканала «Primul în Moldova» (ранее «Accent TV»), связанного с социалистами. Чубара сейчас в основном находится в Москве, но периодически возвращается в Кишинев.

Те же оффшоры, но уже для «газовой королевы» Украины

Но вернемся к двум компаниям из оффшора Белиз – Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd, которых представляют Миша Бейн и Кемлин Джентл из Гренады.

В конце 2015 года на Украине разразился скандал по поводу финансирования лоббистской кампании США в пользу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Так, выяснилось, что компания Wargrave Trading LLP из Великобритании, номинальными владельцами которой числились все те же Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd, заплатила десятки тысяч долларов за лоббистские услуги американской компании Wiley Rein LLP.

Кроме того, Wargrave Trading LLP также фигурирует в списке компаний, осуществлявших переводы за границу на миллионы долларов США, обнаруженные прокуратурой после ареста в конце 2015 года Геннадия Корбана, члена команды миллиардера Игоря Коломойского, бывшего губернатора Днепропетровской области.

Корбан был в скором времени освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест украинским судьей Николаем Чаусом, позже объявленным в международный розыск и сейчас скрывающимся в Молдове.

И хотя мы не можем с уверенностью сказать, что между всеми этими компаниями существует прямая взаимосвязь, но сам факт, что они так часто пересекаются, свидетельствует о том, как бизнесмены и политики из Молдовы, Украины и России используют услуги посредников (компаний и частных лиц) для проведения сомнительных операций и сделок.

...

Данная статья может быть перепечатана без финансовых обязательств или юридических ограничений, при условии цитирования Mold-Street.com в качестве источника и указания активной гиперссылки на статью.



Oportunitati