Evaziune fiscală de 30 milioane lei la un magazin online

shadow
Joi, 26.11.2020 11:14   1538
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA anunță că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 milioane lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chișinău.

Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 milioane lei.

Astfel, în cadrul investigațiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar și pe bunurile deținute de directorul și contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari.

De asemenea, au fost indisponibilizate și bunurile unor terți, care în realitate ar aparține proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi și construcții, precum și cote-părți ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate, potrivit unui comunicat al CNA.

Advertisement

De la începutul anului 2020, ARBI a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 milioane lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecți, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Anul trecut Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a raportat o cifră record de bunuri și active indisponibilizate, ca urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse: 803 bunuri/active a 139 de subiecți, în valoare de 2,61 miliarde lei (circa 150 milioane de dolari).

Din această sumă uriașă au fost însă recuperate doar 15 milioane lei, adică de 172 de ori mai puțin decât s-a pus sechestru.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Național Anticorupție, specializată în efectuarea investigațiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate.



Oportunitati