Instanța de supraveghere a fraudelor din Australia (AUSTRAC) a lansat sentința după ce banca a omis să declare 19 milioane de transferuri internaționale, în valoare de peste 7 miliarde de dolari, între noiembrie 2013 și septembrie 2018.

Unele plăți au fost potențial legate de venituri obținute din exploatarea copiilor, au spus oficialii.

În condițiile în care Curtea Federală va decide că pedeapsa este corespunzătoare, Westpac va plăti cea mai mare amendă civilă din istoria Australiei. Ultimul record a fost stabilit în 2018 de Commonwealth Bank of Australia, care a plătit o amendă de aproape două ori mai mică – 495 milioane de dolari.

Cu toate acestea, amenda ar fi putut fi mai mare. Centrul Austrac a anunțat că au fost circa 23 de milioane de încălcări ale legii, fiecare având o penalitate maximă de 21 milioane dolari.

Preocupările legate de exploatarea copiilor au apărut după ce Austrac a identificat plăți efectuate către operatorii suspectați din Filipine. De atunci, mass-media australiană a legat banca de cazuri individuale, inclusiv despre presupusa utilizare a unui sistem de transfer Westpac de către un presupus pedofil pentru a plăti sexul copilului în străinătate.

„Ideea că un copil a suferit ca urmare a unor eșecuri de către Westpac este profund tulburătoare și ne pare rău”, a spus fostul președinte al băncii Lindsay Maxsted anul trecut.

El și fostul director executiv al Westpac și-au părăsit funcțiile anul trecut din cauza scandalului. Instituția bancară și-a cerut scuze pentru „eșecurile” sale.

Directorul executiv al Austrac, Nicole Rose, a declarat că sentința transmite un mesaj puternic industriei bancare, adăugând că instanța de supraveghere va continua să se asigure că sistemul financiar din Australia nu este exploatat de infractori.