Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume

shadow
Luni, 21.09.2020 05:36   4065
O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor să spele bani la nivel internațional și arată modul în care lideri de state, miliardari, teroriști, traficanți de droguri etc. s-ar fi folosit de aceste bănci pentru a evita sancțiunile impuse de către statele occidentale.

Intitulată #FinCENFiles, scurgerea de informații cuprinde peste 2.500 de documente, multe dintre ele fiind fișiere trimise de către bănci autorităților americane între anii 2000 și 2017.

Chiar dacă băncile le-au folosit pentru a raporta diverse comportamente suspecte, aceste documente nu reprezintă dovezi incriminatoare.

Tranzacții suspecte de 2 trilioane de dolari

Sursa datelor este o scurgere de la Rețeaua de Combatere a Infracționalității Financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (FinCEN).

Documentele FinCEN acoperă tranzacții de 2 trilioane de dolari și ar putea fi doar o mică parte din ceea ce relevă rapoartele de activități suspecte (Suspicious activity reports - SAR) trimise în perioada respectivă. O bancă trebuie să completeze un astfel de raport în cazul în care unul dintre clienți ridică semne de întrebare și să îl trimită autorităților americane.

Documentele au ajuns la Buzzfeed News și The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), și au fost distribuite unui grup de jurnaliști de investigație din întreaga lume, în 108 organizații din 88 de țări, incluzând aici și RISE Moldova.

Firmele conectate la Șor și Iaralov

O anchetă publicată de RISE relevă că Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare în raportul confidențial al Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara din SUA a Deutsche Bank din Germania.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati