Afacerist condamnat pentru evaziune fiscală de 19 milioane lei

shadow
Miercuri, 24.05.2023 10:00   839
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță tragerea la răspundere penală a unui afacerist și a unei companii pentru evaziune fiscală de aproape 19 milioane lei.

Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc pe parcursul a patru luni, în 2011, adică acum 12 ani, atunci când bărbatul care acum are vârsta de 48 de ani a organizat încheierea unor tranzacții fictive cu alte companii.

Mai exact, potrivit procurorilor PCCOCS, „acesta a primit 30 de facturi fiscale furate de la compania cu pricina, în baza cărora compania ar fi cumpărat calculatoare și accesorii (chiar dacă compania asigura rețelele de magazine cu cafea, ceai, ciocolate, zahăr)”.

Drept urmare a acestei scheme ilegale, TVA-ul companiei a fost redus cu aproape 19 milioane lei, în doar patru luni, în baza creșterii artificiale a cheltuielilor companiei, explică PCCOCS.

„În acest scop, bărbatul l-a angajat într-o companie pe care o fondase pe verișorul soției sale, în calitate de curier, cu un salariu atractiv. După câteva luni, în care acesta avusese în responsabilitate doar sarcini de încărcare a contului telefonic al inculpatului, precum și era rugat să-i cumpere de mâncare pisicii, curierul a fost promovat la funcția de administrator.

Advertisement

În noua funcție, acesta avea ca sarcină să semneze documente, inclusiv acele 30 de facturi furate de la compania condamnată, fără ca să fie pus la curent despre situația reală. Mai mult, odată cu pornirea urmăririi penale, inculpatul l-a determinat inițial pe acesta să-și asume vinovăția pentru furtul acelor facturi fiscale, precum și i-a contractat un avocat”, comunică PCCOCS.

Totuși, urmare a investigațiilor, fostul administrator al celeilalte companii (fostul curier), care fusese manipulat de inculpat, a recunoscut situația reală și partea cunoscută de el a schemei puse la cale de inculpat.

„La declarația acestuia se adaugă și alte probe obținute de Inspectoratul Fiscal de Stat și de Poliție, sub conducerea procurorului, care-i demonstrează vinovăția sa și a companiei vizate în sentință”, precizează procuratura.

Ulterior acestor investigații, în 2017 Procurorul General a dispus gestionarea dosarului de procurorii PCCOCS, care în 2019 l-au trimis spre examinare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

PCCOCS mai susține că, prin sentința pronunțată, a fost dispusă încasarea în folosul statului a sumei de aproape 19 milioane lei.

Până la rămânerea definitivă a acestei hotărâri judecătorești, atât compania vizată, cât și bărbatul inculpat beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pe de altă parte, inculpatul – numele căruia nu este divulgat de procurori – este investigat de către alte autorități și în alte dosare penale (acțiuni de escrocherie).



Oportunitati