Dorin Drăguțanu și alți 2 bancheri, într-un nou episod din dosarul penal „Frauda bancară”

shadow
Luni, 04.07.2022 09:42   2291
Procuratura Anticorupție informează despre terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sunt vizați un ex-guvernator și doi ex-viceguvernatori al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Aceștia sunt învinuiți de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, precum și de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Cine sunt bancherii vizați

„La această etapă a urmăririi penale, având în vedere probatoriul administrat, procurorii de caz au disjuns din dosarul de bază denumit generic „Frauda bancară” materialele cauzei penale în privința unui ex-guvernator și a unui ex-viceguvernator al BNM, urmărirea penală în privința cărora a fost terminată”, se spune în comunicatul Procuraturii.

Cât despre un alt ex-viceguvernator al BNM, procurorii precizează că la acest moment urmărirea penală în privința acestuia nu a putut fi terminată, pentru că acestea se află la tratament peste hotarele țării, circumstanțe constatate prin documentele medicale prezentate de către avocatul său.

Anterior în acest dosar au fost reținuți ex-guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatoarea Emma Tăbârță și ex-viceguvernatorii BNM Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.

Acționau în interesele organizației criminale, conduse de Plahotniuc

Potrivit Procuraturii, „în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alți doi vice-guvernatori, acționând în interesele organizației criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național”.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările   Corupția  

Advertisement

Oportunitati