Borgen este prima persoană care va fi acuzată într-un caz care implică tranzacții suspecte de aproximativ 200 miliarde de euro (224 miliarde de dolari) care au trecut prin sucursala estoniană a Danske Bank în perioada 2007-2015.

Citiți și:

Moldova și spălătoria de 200 miliarde de euro de la Danske Bank

Cea mai mare bancă din Danemarca este investigată de autoritățile din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, unde se poate confrunta cu amenzi majore.

Borgen, care în anii 2009-2012 a fost responsabil de operațiunile internaționale ale Danske Bank, inclusiv cele din Estonia, a demisionat în septembrie 2018, după ce o anchetă a scos la iveală amploarea plăților suspecte. Atunci au apărut și informații despre 177 de clienți ai Danske, conectați și la „Laundromatul rusesc”. Toți au primit plăți prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova și Trasta Komercbanka din Letonia.

Procurorii au percheziționat locuința lui Borgen pe 12 martie 2019 potrivit avocatului său. Borsen a citat, de asemenea, surse anonime, spunând că procurorul danez a acuzat cel puțin alți doi foști administratori de la Danske Bank în legătură cu cazul spălării banilor, dar nu a oferit nume.