Încă un bancher reținut pentru fraude de milioane lei
Astfel, procurorii anticorupție și organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Dondușeni au pornit și cercetat mai multe cauze penale pe faptul delapidării și însușirii mijloacelor financiare, în sumă totală de 1,89 milioane lei, de la filiala băncii comerciale, de către persoane ce reprezintă conducerea băncii, cauze care au fost conexate într-o procedură unică.
"Pe 24 august 2018, în legătură cu sustragerea învinuitei de la urmărirea penală, a fost dispusă căutarea acesteia, iar pe 23.10.2018 învinuita a fost reținută, la moment fiindu-i aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.
Totodată, procurorii anticorupție au sesizat Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA pentru identificarea mijloacelor bănești sustrase și recuperarea prejudiciului cauzat, fiind recuperate în acest sens bunuri în valoare totală de 1,06 milioane lei.
Dacă instanța va găsi vinovat ex-directorul filialei băncii de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2) lit. d), 191 alin. (2) lit. d), 239 alin. (1), 361 alin. (1) și 335 alin. (1) Cod penal, aceasta riscă o pedeapsă cu amendă de la 500 – 20.000 u.c. (circa un milion de lei) sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.