Banca oligarhului ucrainean Kolomoiski folosită pentru scoaterea miliardelor din Moldova
În perioada 25-26 noiembrie 2014 Grupul Shor a transferat din Moldova pe conturile unor firme ofshore 232,2 milioane de dolari și 544,5 milioane de euro, care la cursul de schimb din acea perioadă erau echivalente cu circa 13,7 miliarde de lei, potrivit raportului companiei americane Kroll, publicat de președintele Parlamentului Andrian Candu.
Experții Kroll au constatat în baza datelor din sistemul Swift că banii au fost transferați de pe conturile de la Banca Socială a companiilor moldovenești Danmira SRL, Caritas Group, Contrade SRL, Voximar Com SRL și Davema Com SRL, pe conturile de la banca Privatbank din Letonia a cinci firme ofshore: Royalport Ltd, United Technologies LP, Vercell Solutions LP, Expovision Logistics LP și Danley Impex LP.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament