Banca oligarhului ucrainean Kolomoiski folosită pentru scoaterea miliardelor din Moldova

shadow
Joi, 07.05.2015 05:32   3475
Raportul companiei americane Kroll arată că suma de 13,7 miliarde de lei, scoasă din băncile moldovenești au trecut prin conturile a cinci firme offshore de la Privatbank din Riga, Letonia.

În perioada 25-26 noiembrie 2014 Grupul Shor a transferat din Moldova pe conturile unor firme ofshore 232,2 milioane de dolari și 544,5 milioane de euro, care la cursul de schimb din acea perioadă erau echivalente cu circa 13,7 miliarde de lei, potrivit raportului companiei americane Kroll, publicat de președintele Parlamentului Andrian Candu.

Experții Kroll au constatat în baza datelor din sistemul Swift că banii au fost transferați de pe conturile de la Banca Socială a companiilor moldovenești Danmira SRL, Caritas Group, Contrade SRL, Voximar Com SRL și Davema Com SRL, pe conturile de la banca Privatbank din Letonia a cinci firme ofshore: Royalport Ltd, United Technologies LP, Vercell Solutions LP, Expovision Logistics LP și Danley Impex LP.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati